公告日期：2026-03-26

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2026-022
北京万东医疗科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 10 点 00 分

召开地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日

至2026 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度财务决算报告 √

3 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案 √

4 关于续聘会计师事务所的议案 √

5 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案 √

6 关于向金融机构申请授信额度的议案 √

7 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

8 关于 2025 年度董事薪酬考核及制订 2026 年度董事薪酬方案的议案 √

本次会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，相关公告于
2026 年 3 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交
易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能……
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