公告日期：2026-04-15

北京万东医疗科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 4 月

北京万东医疗科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 10 点 00 分

现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 3 号楼

会议议程：
一、主持人宣布股东到会情况
二、审议会议议案、投票表决

序号 议案名称

1 2025 年度董事会工作报告
2 2025 年度财务决算报告

3 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

4 关于续聘会计师事务所的议案

关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
5

议案

6 关于向金融机构申请授信额度的议案
7 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

关于 2025 年度董事薪酬考核及制订 2026 年度董事薪酬方案的
8 议案
三、听取独立董事 2025 年度述职报告
四、股东发言及提问
五、宣读表决结果
六、会议结束

议案一：

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025年度公司董事会严格遵守中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，按照《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行《公司章程》等相关制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，有效开展董事会各项工作，严格执行股东会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现就2025年度工作情况报告如下：

一、总体经营情况回顾

2025年度，公司实现营业总收入13.47亿元，同比下降11.64%；归属于母公司股东的净利润-2.28亿元，同比下降244.81%；2025年公司经营活动产生的现金流量净额为-2.52亿元，同比下降215.44%。

公司2025年的业绩表现，是公司在复杂多变的宏观环境与行业周期中，主动进行战略性调整与深度转型的阶段性体现。业绩的短期波动，是外部结构性压力与内部前瞻性布局共同作用下的必然结果，深刻反映了公司为谋求长远高质量发展而进行的战略取舍与资源重配。

二、2025 年度董事会工作

2025 年公司董事会明确公司战略发展目标，积极推进业务拓展，使公司的各项工作有序推进，做大做强公司主营业务，主要工作从以下几方面着手：

1、严格执行股东会决议，确保各项决策顺利实施

报告期内，公司共组织召开了1次年度股东会和1次临时股东会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格、认真执行公司股东会通过的各项决议。公司充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况，维护上市公司
的整体利益及全体股东的合法权益。

2、董事会召开会议情况

2025 年，公司董事会以现场及通讯会议方式共计召开了 6 次会议，全
体董事均亲自出席会议。

公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会。董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会对公司定期报告的编制、内部审计的监督、外部审计机构的续聘和公司关联交易的合理性等进行了审慎的讨论和审议，保证了公司运转的规范及相关决议的科学性。薪酬与考核委员会核查公司高级管理人员薪酬发放与执行情况。战略委员会结合公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，在公司重大事项上提出了有益的建议。提名委员会对非独立董事的任职资格进行审查。各专业委员会发挥各自优势，对相关事项发表了客观、公正的意见和建议，为董事会的科学决策提供了重要支持。

公司的独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，按时参加股东会、董事会，积极参与公司重大事项的决策，从公司整体利益出发，充分发挥了独立董事的监督作用，为董事会的科学决策提供了依据，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
3、继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，逐步建立健全内部控制体系，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性，保证公司经营管理目标的实现，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。