公告日期：2026-04-22

证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2026-025
北京万东医疗科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：公司本部（北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院
3 号楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 322

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 345,618,841

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%） 49.2855

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 703,061,058 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,802,700 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为 701,258,358 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事长王建国先生主持，采取现场及网络相结合的方式投票表决并形成会议决议，会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人。

2、董事会秘书列席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 327,772,017 94.8362 17,629,024 5.1007 217,800 0.0631

2、议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 343,237,549 99.3110 1,417,092 0.4100 964,200 0.2790

3、议案名称：关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 333,108,341 96.3802 12,339,100 3.5701 171,400 0.0497

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 343,451,549 99.3729 1,213,392 0.3510 953,900 0.2761

5、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃……
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