公告日期：2026-05-13

证券代码：600056 证券简称：中国医药
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月 20 日

北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层

议案目录

议案一 公司 2025 年年度报告全文及摘要 ...... 1

议案二 公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 2

议案三 2025 年度独立董事述职报告 ...... 14

议案四 公司 2025 年度财务决算报告 ...... 15
议案五 关于确定董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案

的议案 ...... 17

议案六 公司 2025 年度利润分配方案 ...... 20
议案七 关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案 ... 21
议案八 关于公司 2026 年度为控股公司提供担保的议案 ..... 22

议案九 关于 2026 年利润分配计划的议案 ...... 23

议案十 公司 2026 年度预算报告 ...... 24
议案十一 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议
案 ...... 26
议案十二 关于公司日常关联交易 2025 年实际完成及 2026 年度

预计情况的议案 ...... 27议案十三 关于公司 2026 年度向集团财务公司申请综合授信额度
的议案 ...... 28

议案一 公司 2025 年年度报告全文及摘要

各位股东：

本议案已经公司第十届董事会第 3 次会议审议通过，具
体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《2025 年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东审议。

议案二 公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东：

2025 年，是中国医药持续推动“十四五”规划的收官之
年，是布局“十五五”发展蓝图的谋篇之年；也是革故鼎新谋发展，建强“六型”本部，夯实基础管理，强化穿透监管，优化治理效能的强基之年；是持续增强战略主动，加快实业化步伐，激发动力潜能、厚植发展优势的转型之年。面对复杂环境和艰巨任务，以坚定意志“转形象、优作风、提信心”，以务实行动“抓改革、强创新、促发展”，着力推动科技创新、经营提质、管理改革、协同增效、人才强企和党建铸魂等各项工作。公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》及各专门委员会实施细则的规定和要求规范运作，贯彻执行股东会的各项决议，及时履行信息披露义务，不断完善公司治理制度体系建设和运行机制。现将公司董事会 2025年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

报告期内，公司积极推进战略转型和动能转换，持续探索新型业务模式，加快构建新发展格局，推动公司高质量发展。本期公司实现营业收入 353.62 亿元，同比增长 0.33%；本期实现归属于上市公司股东的净利润 4.73 亿元，同比下降 18.77%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 3.76 亿元，同比增长 16.49%。

（一）各业务板块深入业务转型创新，加强市场开发，加快产品引进落地。

一是科技引领发展。全面推进“1（X）+M+N”研发体系建设，与重点院所联合申报省市重点实验室，筹建生物药研究院，聚焦生物药与合成生物等新兴领域，前瞻性布局第二增长曲线。

二是医药工业转型提速。全年 23 个品种获批、14 个品
种申报、25 个新产品立项，其中尼可地尔片成功中选第十一批国家集采；通过召开营销研讨会、出台营销管理指引，强化销售协同与费用管控，营销体系持续健全；原料药出口业务表现突出，同比增长 28%；中成药生产平台建设进展顺利，已具备试生产条件；生产线智能化、绿色化升级加快，工业ERP 试点上线，多家企业系统投入试运行。

三是医药商业效能激发。SPD、DTP 等创新业务收入实现
大幅增长，在京落地首家“DTP 药房+健康管理+社区服务”一体化智慧药房，把药店向健康服务中心转变，提供全周期健康服务；出台多项内部管理制度，提升精细化管控能力。作为国家医药储备应急保障单位，在各项重大事件应急保障工作中，高效完成了药品与物资的精准调配和及时供应，切实守护人民群众的生命安全与社会稳定。

四是医疗器械业务布局优化与创新突破。医疗器械业务积极打造专业条线一体化运……
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