公告日期：2026-01-24

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2026-008号
中国医药健康产业股份有限公司

第九届董事会第 35 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第35次会议（以下简称“本次会议”）于2026年1月23日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理杨光先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。
(二)本次会议通知于2026年1月17日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》。

经决议，董事会同意将提名杨光先生、潘臻先生、孙卓女士、杨新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的事项提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，任期自股东会决议通过之日起三年。简历详见附件。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

公司职工代表董事将通过职工代表大会选举产生后直接进入第十届董事会，任期至第十届董事会届满。

（二）审议通过了《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。

十届董事会独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起三年。简历详见附件。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性尚需提交上海证券交易所审核。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三）审议通过了《关于确定第十届董事会非独立董事薪酬的议案》。

经决议，董事会同意第十届董事会非独立董事薪酬事项如下：

1. 按照公司相关薪酬制度、标准和管理办法，在公司任职的第十届董事会
非独立董事的薪酬实行固定薪酬与绩效薪酬相结合的方式，其中：固定薪酬根据不同岗位标准按月发放，绩效薪酬根据绩效考核结果发放。

2. 结合公司的经营效益等情况，确定未在公司任职的非独立董事潘臻先生
在公司担任董事期间的报酬为：每月税前固定报酬 7,500 元，年底根据其考核结果确定奖金，每年合计税前报酬不超过 13 万元。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事杨光、潘臻回避表决。
本议案尚需提交股东会审议通过。

（四）审议通过了《关于确定第十届董事会独立董事报酬的议案》。

结合公司的经营规模、效益等情况，确定第十届董事会独立董事的年度报酬为税前 20 万元，每 3 个月支付一次，每年支付四次。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事王瑞华、闫永红、李志勇
回避表决。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（五）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

具体内容请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2026-009 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 24 日

附件：董事候选人简历

1.杨光先生，51 岁，大学本科，副主任医师。

曾任航天医疗健康科技集团有限公司党委副书记、副总经理；通用技术集团医疗健康有限公司党委书记、董事长、总经理。

现任中国医药党委书记、董事长、总经理；重庆医药健康产业集团有限公司董事长。

2.潘臻先生，61 岁，硕士研究生，高级工程师。

曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理；中国邮电器材集团有限公司党委书记、董事长、总经理；中国轻工业品进出口集团有限公司董事长。
现任中国通用技术（集团）控股有限责任公司兼职董事；中国医药董事。

3.孙卓女士，44 岁，硕士研究生，政工师。

曾任通用技术集团国际控股有限公司人力资源部（党……
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