公告日期：2026-04-25

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2026-025号
中国医药健康产业股份有限公司

第十届董事会第 3 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第3次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月23日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理杨光先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。

(二)本次会议通知于2026年4月13日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过，并同意提交本次会议审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（三）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》。

每位独立董事的述职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（五）审议通过了《2025 年度审计与风控委员会履职情况报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告暨
可持续发展报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（八）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）发布的临2026-026 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

（九）审议通过了《关于公司 2025 年度商誉减值测试的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）发布的临2026-027 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于公司 2025 年度资产减值及资产核销的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）发布的临2026-027 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保情况的专项说明》。

报告期内，公司提供担保的业务发生额为 4.73 亿元，截至 2025 年 12 月 31
日，公司对外担保余额为 0.38 亿元，为银行授信担保。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于确定公司 2025 年度审计费用的议案》。

经决议，确定公司 2025 年度财务报告审计费用含税金额为 158 万元，内部
控制审计费用含税金额为 40 万元，审计费用含税总额为 198 万元。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估
报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。