公告日期：2026-04-25

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2026-034 号
中国医药健康产业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月20日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告全文及摘要 √

2 公司 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度独立董事述职报告 √

4 公司 2025 年度财务决算报告 √

5 关于确定董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年薪酬方案的议案 √

6 公司 2025 年度利润分配方案 √

7 关于公司 2026 年向银行申请综合授信额度的议案 √

8 关于公司 2026 年度为控股公司提供担保的议案 √

9 关于 2026 年利润分配计划的议案 √

10 公司 2026 年度预算报告 √

11 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

12 关于公司日常关联交易2025年实际完成及2026年度预计情况 √

的议案

13 关于公司 2026 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第十届董事会第 3 次会议审议通过。相
关内容详见 2026 年 4 月 25 日公司刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6,9,12,13
4、涉及关联股东回避表决的议案：12,13

应回避表决的关联股东名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既……
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