公告日期：2026-04-25

中国医药健康产业股份有限公司

审计与风控委员会 2025 年度履职情况报告

中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会下设审计与风控委员会。2025年，委员会按照《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计与风控委员会实施细则》及《董事会审计与风控委员会年报工作规程》的规定认真履行了职责。各位委员工作勤勉尽责，切实有效地监督了公司的外部审计工作并提供真实、准确、完整的财务报告；指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将2025年度委员会履职情况报告如下：

一、委员会基本情况

公司第九届董事会审计与风控委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事。截至2025年末，公司第九届董事会审计与风控委员会成员为主任委员王瑞华先生、委员闫永红女士及周兴兵先生。委员会全体成员均具备能够胜任审计与风控委员会工作职责的专业知识与履职经验。2026年2月9日，公司完成董事会换届相关工作，第十届董事会审计与风控委员会成员为主任委员王瑞华先生、委员闫永红女士及范雄涛先生。

二、2025年度委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计与风控委员会共召开7次会议。
（一）3 月 27 日，委员会听取公司 2024 年度财务报表初稿
及主要指标情况的汇报，审议公司 2024 年度内部审计工作总结和 2025 年工作计划、公司 2024 年度合规管理工作报告、公司2025 年度重大经营风险预测评估报告，并一致表决通过。委员
会认为公司财报初稿数据符合业绩预告，经营利润比较平稳，具体关注了部分指标情况，并建议进一步提升资产质量和盈利能力。认为公司内审工作扎实，亦有成效，建议进一步提高站位，力争在公司价值创造方面发挥更大的意义及作用效果。

（二）4 月 11 日，委员会听取关于 2025 年第一季度内部审
计工作情况的汇报及事务所关于年度审计初步意见等情况的汇报，审议公司 2024 年度内部控制评价报告、内控体系工作报告，并一致表决通过。委员会同意事务所的初步审计意见，对相关事项提出建议，并提出按计划推进各项工作，进一步完善相关材料。
（三）4 月 18 日，委员会听取 2024 年商誉情况及子公司业
绩补偿情况的汇报，审议公司 2024 年年度报告全文及摘要、关于续聘会计师事务所的议案，并一致表决通过。委员会认为公司商誉减值测试程序及流程完备，年度报告披露详尽，关注了业绩补偿事项，建议公司关注并购风险，以及应收账款、同业竞争、未来竞争力等方面的事项。

（四）4 月 24 日，委员会审议通过了公司 2025 年第一季度
报告全文。

（五）8 月 15 日，委员会听取了 2025 年上半年内部审计工
作进展情况的汇报，审议通过了公司 2025 年半年度报告全文及摘要、关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》的议案。委员会认为整合监事会职能后，应进一步强调内部审计工作的重要性，进一步夯实相关工作。

（六）10 月 17 日，委员会听取了 2025 年第三季度内部审
计工作进展情况的汇报，审议通过了公司 2025 年第三季度报告。委员会认为内审工作应从公司战略层面出发，加强内部联动沟通，
建立起长效机制，推动公司治理集约化。

（七）11 月 18 日，委员会听取了致同会计师事务所关于公
司 2025 年度审计计划的汇报，审议通过了关于修订《内部审计工作规定》的议案。委员会认为审计计划总体较为细致、科学，就部分关注事项与公司及会计师事务所进行了沟通交流，对关键审计事项作出提示，希望事务所按计划推进相关工作，并与委员会、独立董事及公司保持沟通。

三、委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

委员会按照《审计与风控委员会年报工作规程》的要求，积极履行职责。在年度审计开始前，委员会对于年审会计师事务所的独立性与专业性进行审查，并就公司年度审计有关事项与审计师进行深入讨论，听取年审会计师的工作安排及其审计中关注的环节。在年审会计师事务所进场后，委员会加强与会计师沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审会计师事务所出具初步审计意见后，委员会认真听取年审会计师的意见，并与其进行充分的沟通与讨论。在年审会计师出具最终审计意见后，委员会对审计报告再次进行审阅及审议，并发表意见。

报告期内，各位委员尽职尽责，与年审事务所保持良好的沟通，提出专业指导意见，为董事会决策提供重要参考建议。

（二）委员会充分发挥了监督作用，保证了外部审计机构的独立性。

根据公司经营管理及业务发展需要，以及 2024 年度审计工
作完成情况，公司续聘致同会计师事务所（特殊普……
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