公告日期：2017-05-09

公告编号：2017-010

证券代码：870346 证券简称：优创新港 主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司

2016年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月18日上午09:00

结束时间：2017年5月18日上午11:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-010

在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均为有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.广东信达律师事务所律师。

(七)会议地点：北京市海淀区上地东路35号238，本公司会议室

二、会议审议事项

1．《关于2016年度董事会工作报告的议案》

2．《关于2016年度报告及其摘要的议案》

3.《关于续聘众华会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年

度财务审计机构的议案》

4. 《关于2016年度监事会工作报告的议案》

5. 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

6. 《关于＜2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金

占用情况专项报告＞的议案》

7.《关于2016年度利润分配方案的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡。2.由代理人代表个 公告编号：2017-010

人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3.由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间: 2017年5月17日9:00-16:00

(三)登记地点:

北京市海淀区上地东路35号238，本公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

1. 联系人：李序

2. 联系电话：010-62239679

(二)会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《北京优创新港科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》《北京优创新港科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》北京优创新港科技股份有限公司

董事会

2017年5月9日

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