公告日期：2026-05-12

厦门象屿股份有限公司
2025 年年度股东会文件

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会议程 ...... 1
议案一：2025 年度董事会工作报告 ...... 2议案二：关于续聘 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案 ...10

议案三：2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案 ...... 11

议案四：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......12议案五：关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案并听取公司高

级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 ......13

独立董事 2025 年度述职报告（薛祖云） ......14
独立董事 2025 年度述职报告（刘斌） ......19
独立董事 2025 年度述职报告（已离任-廖益新） ......24
独立董事 2025 年度述职报告（宋华、吴翀、刘志云） ......29

厦门象屿股份有限公司

2025 年年度股东会议程

现场会议时间：2026 年 5 月 22 日下午 15:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团大厦 2 楼 208 号会议室

会议表决方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

一、会议主持人报告出席现场会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数
二、审议以下议案

1. 2025 年度董事会工作报告

2. 关于续聘 2026 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

3. 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案

4.关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

5.关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案，同时听取公司
高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

三、听取独立董事述职报告

四、股东发言提问

五、按照《公司股东会议事规则》进行投票表决

六、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果

七、会议主持人宣布表决结果和股东会决议

八、见证律师宣读对本次股东会的法律意见书

九、会议结束

议案一：2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

过去五年（2021—2025 年），公司持续巩固国内大宗供应链企业龙头地位，保持市占率逆势增长，累计实现经营货量超 11 亿吨，在复杂严峻的经济环境中稳住业务基本盘。在承受外部冲击和经历成长曲折的过程中，公司始终保持战略警醒，坚持“平台化、国际化、数智化”发展方向，提升一体化供应链服务能力，强化全球化多式联运物流服务体系优势，深化物贸联动和投研支撑，拓展国际化业务覆盖范围，构建数字化服务矩阵，探索向全产业链综合运营商转型，向着新征程不断迈进。

一、2025 年度主要经营管理成果

（一）2025 年度主要经营成果

面对复杂严峻的行业形势与市场环境，公司砥砺奋进，在保持市场份额领先的同时，初步形成“资、贸、物、服、工、投”1全产业链运营体系框架，差异化竞争能力持续增强，发展态势稳健向好，为下个五年开局奠定良好基础。报告期内，公
司实现营业收入 4,103 亿元，同比增长 11.90%；归母净利润 12.93 亿元，同比下降
8.87%；净利润 19.67 亿元，同比增长 4.04%；运营周转效率显著提升，可持续发展基本盘更加巩固。

一是资源优势与行业份额稳步提升。报告期内，实现经营货量 2.66 亿吨，同比增长 18.50%，行业地位和资源渠道优势进一步巩固；其中，铝、新能源、蒙煤等细分品类保持市占率领先，油品、动力煤、镍矿等细分品类加速扩张。黑色金属产业链整合取得阶段性成效，专业化运营能力增强，铁矿业务量利齐升；铝供应链深耕资源国属地化运营，深化与优质矿企、产业客户多方位合作，主营产品规模稳固，并有序拓展其他有色金属品类；农产品供应链优化经营策略和业务结构，盈利水平大幅回升；煤……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。