公告日期：2026-04-24

中国国际金融股份有限公司

关于厦门象屿股份有限公司

2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为厦门象屿股份有限公司（以下简称“厦门象屿”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其保荐代表人对厦门象屿 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门象屿股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1 号）批准，公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）数量为 573,932,226 股，发行价格为 5.61 元/股，募集资金总额合
计人民币 3,219,759,787.86 元，扣除所有发行费用人民币 40,531,791.74 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 3,179,227,996.12 元。上述募集资金已于 2025年 2 月 14 日全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《厦门象屿股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]361Z0004 号）。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 317,922.78 万元，募集资金
（含利息收入）余额为 118.37 万元：

单位：元，币种：人民币

项目 金额

募集资金总额 3,219,759,787.86

减：各项发行费用 40,531,791.74

实际募集资金净额 3,179,227,996.12

加：2025 年年度尚未支付的发行费用 795,005.75

利息收入 391,251.83

减：2025 年年度使用募集资金 3,179,227,792.51

银行手续费 2,771.26

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,183,689.92

注 1：“2025 年年度尚未支付的发行费用”为本次发行的印花税，由于需要按年度统一申报，公司于 2026 年 1 月统一支付完毕。
注 2：上述数据尾差系四舍五入造成。
二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。

根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并联同保荐机构中金公司分别与中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、中国农业银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

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