公告日期：2018-04-26

公告编号： 2018-015

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证券代码： 430136 证券简称： 国顺投资 主办券商： 华龙证券

北京国顺投资股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

2017 年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 17 日 10:30

结束时间： 2018 年 5 月 17 日 12： 30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次会议的召开和表决程序符合《 公司法》 及《 公司章程》 的

有关规定,表决结果合法有效。

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 15 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权利， 在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.北京大成（ 乌鲁木齐） 律师事务所律师

(七)会议地点： 新疆乌鲁木齐市新市区四平路创新广场 C 座 9 楼会议

室 二

、 会议审议事项

1、 审议《 关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》 ；

2、 审议《 关于<2017 年度财务决算报告>的议案》 ；

3、 审议《 关于<2018 年度财务预算报告>的议案》 ；

4、 审议《 关于<北京国顺投资股份有限公司年度报告重大差错责

任追究制度>的议案》 ；

5、 审议《 关于<2017 年度报告及年度报告摘要>的议案》 ；

6、 审议《 关于<2017 年度利润分配方案>的议案》 ；

7、 审议《 关于续聘中审众环会计师事务所（ 特殊普通合伙） 为

公司 2018 年审计机构的议案》 ；

8、 审议《 关于修改<公司章程>的议案》 ；

9、 审议《 关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告的议案》 ；

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10、 审议《 关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》 ；

11、 审议《 关于追认公司与榆林市风凌光伏发电有限公司关联交

易的议案》 ；

12、 审议《 关于追认公司与榆林市中顺太阳能发电有限公司关联

交易的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 5 月 17 日上午 9： 00-10： 00

(三)登记地点:

新疆乌鲁木齐市新市区四平路创新广场 C 座 9 楼会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人： 张芸芸 联系电话： 09991-3686905 联系地址： 新疆乌

鲁木齐市新市区四平路创新广场 C 座 9 楼会议室

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、 自然人股东需持

本人身份证或其他能够表明其身份的有效（ 复印件） 2、 委托人亲

笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代理人身份证； 法人股东的法

定代表人出席会议的， 需持本人身份证、 加盖法人单位印章的单位

营业执照复印件、 股东账户卡； 委托代理人出席会议的， 代理人还

需持本人身份证、 加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授

权委托书。

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(二)会议费用： 本次股东大会与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《 北京国顺投资股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

北京国顺投资股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日

临时提案需于会议召开前十天提交。

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