公告日期：2018-08-08

山东天海科技股份有限公司

ShandongTianhaiScienceAndTechnologyCo.,LTD
(住所：山东高唐经济技术开发区风帆路6号)

股票发行情况报告书

主办券商

（住所：上海市广东路689号）

二〇一八年七月

目录

释义........................................................................................................... II
一、本次发行的基本情况........................................................................ 1
二、发行前后相关情况对比.................................................................... 7
三、新增股份限售安排.......................................................................... 12四、本次股票发行认购协议中不存在《挂牌公司股票发行常见问题解
答（三）》禁止的特殊条款.................................................................... 12
五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.............. 12
六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.............................. 16
七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...................... 19
八、备查文件目录.................................................................................. 19
I

释 义

公司、本公司、发行人、天 指 山东天海科技股份有限公司
海科技

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

山东天海科技股份有限公司现行有效的《公司章
公司章程 指

程》

现有股东 指 股权登记日2018年6月19日股东名册上的

天海科技于2018年6月21日召开的2018年第一次临
《股票发行方案》 指 时股东大会审议通过的《山东天海科技股份有限公
司股票发行方案》

《认购公告》 指 天海科技于2018年6月21日发布的《山东天海科技
股份有限公司股票发行认购公告》

天海科技本次向符合《股票发行方案》的认购对象
本次股票发行、本次发行 指

发行股票

海通证券、主办券商 指 海通证券股份有限公司

律师事务所 指 山东睿扬律师事务所

会计师事务所 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
自2013年12月26日起施行的《非上市公众公司监督
《管理办法》 指

管理办法》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
细则》

《业务细则》 指 现行有效的《全国中小企业股份转让系统股票发行
……
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