公告日期：2026-05-09

2026 年第一次临时股东会会议资料

五矿发展股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

二〇二六年五月十五日

五矿发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

尊敬的各位股东及股东授权代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、参加本次股东会的股东为截至2026年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2026年4月30日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》的有关要求进行登记。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准备发言和提问的股东于2026年5月13日前向股东会会务组登记并提供发言提纲，股东会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的提问，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

四、与会者应遵守本次股东会的议程安排。现场会议期间，出席会议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

五矿发展股份有限公司

2026年第一次临时股东会会务组

五矿发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议议程表

第一项 主持人宣布股东会正式开始，并介绍出席或列席会议的股东
及股东授权代表、董事、高级管理人员及见证律师

第二项 宣读股东会须知
第三项 审议议案

1、《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》第四项 (1)征询出席会议股东对上述议案的意见

(2)推荐会议议案投票表决的监票人

(3)会议议案投票

第五项 (1)监票人点算选票，填写投票结果报告书

(2)会议主持人宣布议案表决结果

(3)律师见证

第六项 (1)宣读会议决议

(2)列席会议的董事、会议主持人、董事会秘书在会议决议和会议
记录上签名

第七项 会议结束

五矿发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议文件目录

1. 关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案......5

五矿发展股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案
各位股东及股东授权代表：

现向本次会议提出《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》。

一、担保情况概述

经公司第十届董事会第九次会议、公司 2025 年第三次临时股东会审议通过，2026 年公司为全资子公司开展上海期货交易所（以下简称“上期所”）、广州期货交易所（以下简称“广期所”）、郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。被担保人范围包括公司全资子公司五矿无锡物流园有限公司（以下简称“五矿无锡物流园”）、五矿物流集团天津货运有限公司（以下简称“天津货运公司”）。

为进一步优化相关业务管理，上述担保事项的担保方拟由五矿发展变更为公司全资子公司五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”），五矿无锡物流园、五矿天津货运系五矿物流全资子公司。
为提高工作效率、及时办理相关业务，公司董事会同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层决定上述业务及相关担保的具体事
项……
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