公告日期：2019-08-22
公告编号：2019-056
证券代码：838225 证券简称：ST 简品 主办券商：民族证券
杭州简品食品股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日上午 10 点。
预计会期 0.5 天。
开始时间：2019 年 9 月 12 日上午 10 点
结束时间：2019 年 9 月 12 日上午 11 点 30 分
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2019-056
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司关联交易的议案 》
议案的内容详见公司于2019年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-057）。
（二）审议《 关于公司拟向关联方陈海烨借入款项的议案》
议案的内容详见公司于2019年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-057）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东法定代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。③其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主
公告编号：2019-056
要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日上午 10 点
（三）登记地点：杭州经济技术开发区下沙街道益丰路 55 号 1 幢二楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李思弦 联系方式：0571-28979119
（二）会议费用：与会股东及其代理人食宿及交通费自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前书面提交至公司董事会。
五、备查文件目录
（一）《杭州简品食品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
（二）《杭州简品食品股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
杭州简品食品股份有限公司
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