公告日期：2019-11-06
公告编号：2019-030
证券代码：871983 证券简称：豪迈生物 主办券商：首创证券
北京豪迈生物工程股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已于2019年11月6日由公司第一届董事会第十八次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 21 日 9:30。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 15 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证
公告编号：2019-030
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市顺义区临空经济核心区裕华路 28 号 7 号楼一层
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年使用自有资金购买银行理财产品》议案
详细情况请见公司于2019年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-029）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2019 年 11 月 21 日上午 8：00-8：55
（三）登记地点：北京市顺义区临空经济核心区裕华路 28 号 7 号楼一层
四、其他
（一）会议联系方式：010-80485160 联系人：王清华
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前 10 天提交
公告编号：2019-030
五、备查文件目录
（一）《北京豪迈生物工程股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
北京豪迈生物工程股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 6 日
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