公告日期：2025-07-05

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-40

债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1

债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3

债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 4 日

召开公司第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章

程>的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据

《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理

办法（2025 年修正）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证

券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、

行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则，结合公司的实际

情况，拟对《五矿发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

部分条款进行修订。

本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将不再

设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《五矿发展股

份有限公司监事会议事规则》相应废止。

《公司章程》具体修订内容如下表所示：

原内容 修订后内容

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，实现依法治企， 人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 依法治企，根据《中华人民共和国公司法》（以司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第九条 股东以其认购的股份为限对公司
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本章程自生效之日起，即成为规
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之……
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