公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-020

证券代码：871511 证券简称：双诚科技 主办券商：东吴证券
无锡双诚炭黑科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2019
年 12 月 26 日审议并通过：

提名杨锡强先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,760,000 股，占公司股本的 11.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨林雨女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,500,000 股，占公司股本的 79.79%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘訸女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚华杰先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李金祥先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

公告编号：2019-020

会议由杨锡强主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
非职工代表监事换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于 2019
年 12 月 26 日审议并通过：

提名徐全良先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周晨阳先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由徐全良主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
职工代表监事换届的基本情况
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 12 月 26 日审议并通过：

选举刘步荣先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 26 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以公告方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 90 人。
会议由刘訸主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，

公告编号：2019-020

不会对公司产生、经营生产的不利影响。
三、备查文件
（一）《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
（二）《无锡双诚炭黑科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
（三）《无锡双诚炭黑科技股份有限公司 2019 年第一次职工大会会议决议》

无锡双诚炭黑科技股份有限公司
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