公告日期：2025-08-02

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-47
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 222

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 689,423,419

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

64.3172

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，公司董事长魏涛先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 688,196,045 99.8219 1,103,824 0.1601 123,550 0.0180

2、 议案名称：关于公司拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 687,972,695 99.7895 1,375,624 0.1995 75,100 0.0110

3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 673,499,146 97.6902 15,848,173 2.2987 76,100 0.0111

4、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 ……
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