公告日期：2026-03-31

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-09
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
三次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2026 年 3 月 13 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会
议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）公司《2025 年度董事会工作报告》

审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东
会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司《对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》
审议通过《五矿发展股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

上述报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）公司《2025 年度财务决算报告》

审议通过公司《2025 年度财务决算报告》，同意提交公司股东会
审议。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）公司《计提资产减值准备和核销资产的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备和核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备和核销资产。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备和核销资产的公告》（临2026-10）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 19,103,827.28 元，2025 年末母公司报表未分配利润为 152,722,968.56 元。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司拟进行 2025 年度利润分配，本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.336 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31
日，公司总股本 1,071,910,711 股，以此计算合计派发现金红利
36,016,199.89 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 188.53%。2025 年度公司不进行资本公积金转增股本。

同意将上述议案提交公司股东会审议。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（临 2026-11）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于公司<2025 年年度报告>及<摘要>的议案》

审议通过公司《2025 年年度报告》及《摘要》，同意对外披露。
同意提交公司股东会审议。

公司《2025 年年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员
会审议通过，同意提交公司董事会审议。

《五矿发展股份有限公司 2025 年年度报告》及《摘要》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于公司<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报……
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