公告日期：2026-04-09

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-17债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次：2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 29 日 09 点 30 分

召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座四层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 29 日

至2026 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《公司 2025 年度财务决算报告》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于公司<2025 年年度报告>及<摘要>的议案》 √

5 《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》 √

6 《关于公司独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬建议方 √

案的议案》

7 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬建议方案的 √

议案》

8 《关于审议公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 √

累积投票议案

9.00 关于选举公司董事的议案 应选董事
（1）人

9.01 杨荆州 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司分别于 2026 年 3 月 30 日、2026 年 4 月 8 日召开的第十
届董事会第十三次会议、第十届董事会第十四次会议审议通过。上述会议决议公
告分别于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 9 日刊登在本公司指定披露媒体《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9
4、……
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