公告日期：2017-10-17
证券代码：839678 证券简称：东湖高科 主办券商：浙商证券
绍兴东湖高科股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年10月16日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共29人，
持有表决权的股份35,800,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于绍兴东湖高科股份有限公司定向发行股票的议案》
1、议案内容
议案内容：详见2017年9月28日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《绍兴东湖高科股份有限公司定向发行股票的公告》（公告编号2017-031）。
2、议案表决结果：
同意股数 9,915,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
顾瑜、季国炎、祁德法、季小仙、孟杏花、徐红霞为股票发行的认购方,均为公司现有股东;季盛、绍兴子禾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、绍兴东湖企业管理咨询合伙企业(有限合伙),为实际控制人季国炎的关联方。涉及关联交易需回避表决。
(二)审议通过《关于签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》1、议案内容
审议本次《股票发行认购合同》的议案
2、议案表决结果：
同意股数 9,915,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
顾瑜、季国炎、祁德法、季小仙、孟杏花、徐红霞为股票发行的认购方,均为公司现有股东;季盛、绍兴子禾企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、绍兴东湖企业管理咨询合伙企业(有限合伙),为实际控制人季国炎的关联方。涉及关联交易需回避表决。
(三)审议通过《关于修改<绍兴东湖高科股份有限公司章程>的议案》1、议案内容
审议修改《绍兴东湖高科股份有限公司章程》的议案
2、议案表决结果：
同意股数35,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案无回避表决的情况
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
1、议案内容
审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案
2、议案表决结果：
同意股数35,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案无回避表决的情况
(五)审议通过《关于<绍兴东湖高科股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
1、议案内容
详见2017年9月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《绍兴东湖高科股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号2017-033）
2、议案……
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