公告日期：2018-12-04

公告编号：2018-036
证券代码：430390 证券简称：中科网络 主办券商：申万宏源
湖北中科网络科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月30日
2.会议召开地点：湖北中科网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电话方式发出
5.会议主持人：袁建华
6.会议列席人员：何莉徐中超郭文锐
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，公司董事会对其表示诚挚的感谢！现根据公司战略发展需要，经

公告编号：2018-036
综合评估，拟改聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘任期一年。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开2018年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因上述议案需公司股东大会审议，公司定于2018年12月21日上午9:30在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖北中科网络科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖北中科网络科技股份有限公司
董事会
2018年12月4日

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