公告日期：2026-05-07

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：2026-020

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600059 古越龙山 2026/5/11

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国绍兴黄酒集团有限公司
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 23 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
38.52%股份的股东中国绍兴黄酒集团有限公司，在2026 年 5 月 6 日提出临时提
案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规
定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

一、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

为进一步拓展市场，根据公司经营发展需要，对经营范围许可项目进行调整变更，并结合市场监督管理局规范表述要求对公司经营范围一般项目进行调整，相应修订《公司章程》条款，原第十六条“许可经营项目：黄酒、白酒、食用酒精（不含化学危险品）、调味料（液体）的制造、销售。”修订为：“许可项目：酒制品生产；食品销售；调味品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”一般项目修订为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；进出口代理；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

修订后的《公司章程》披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《公司章程》相关条款的修订及表述以市场监督管理局登记的最终核准结果为准。
二、《关于修订公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规要求，对原《董事、高级管理人员薪酬管理办法》相关条款予以修订，修订后制度全文披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年年度报告及摘要 √

3 公司 2025 年度利润分配预案 √

4 关于 2025 年度董事薪酬的议案 √

5 关于聘任 2026 年度审计机构的议案 √

6 关于修订《公司章程》的议案 √

7 关于变更公司经营……
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