公告日期：2026-05-09

2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月 18 日

浙江·绍兴

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议召开及表决方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

网络投票的相关事宜详见公司于 2026 年 4 月 23 日在中国证券
报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临 2026－013 公告。

现场会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:00

现场会议地点：中国黄酒博物馆多功能厅会议室（浙江省绍兴市越城区下大路 557 号）

网络投票时间：自 2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

股权登记日：2026 年 5 月 11 日

会议参加对象：

1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股
东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600059 古越龙山 2026/5/11

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

会议主持人：公司董事长孙爱保先生

现场会议议程：

1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始

2、推出计票人和监票人

3、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 审议公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 公司 2025 年年度报告及摘要 √

3 公司 2025 年度利润分配预案 √

4 关于 2025 年度董事薪酬的议案 √

5 关于聘任 2026 年度审计机构的议案 √

6 关于修订《公司章程》的议案 √

7 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的 √

议案

8 关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理 √

办法》的议案

累积投票议案

9.00 关于补选第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（1）人

9.01 独立董事候选人：徐维栋 √

4、公司独立董事作 2025 年度述职报告

5、审议、表决

（1）股东或股东代表发言，回答股东提问

（2）股东会（现场）对上述提案进行投票表决。

（3）计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果

6、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交
易所，等待网络投票结果。

7、宣布决议和法律意见

（1）宣读股东会表决结果

（2）主持人宣读股东会决议

（3）律师宣读本次股东会的法律意见

8、主持人宣布会议闭会

9、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议记录

……
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