公告日期：2025-12-10

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 12 月 18 日
浙江·绍兴
古越龙山 2025 年第一次临时股东大会会议资料
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开及表决方式： 本次股东大会采用现场投票和网络投票相
结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投
票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决
权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次
投票结果为准。
网络投票的相关事宜详见公司于 2025 年 12 月 3 日在中国证券
报、上海证券报和上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露的
2025－ 049 公告。
现场会议时间： 2025 年 12 月 18 日下午 14:00
现场会议地点： 中国黄酒博物馆多功能厅会议室（ 浙江省绍兴市
越城区下大路 557 号）
网络投票时间： 自 2025 年 12 月 18 日至 2025 年 12 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
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股权登记日： 2025 年 12 月 10 日
会议参加对象：
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）， 并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600059 古越龙山 2025/12/10
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
会议主持人： 公司董事长孙爱保先生
现场会议议程：
1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
2、 推出计票人和监票人。
3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订和制定公司部分治理制度的议案 √
2.01 修订《公司治理准则》 √
2.02 修订《公司股东会议事规则》 √
2.03 修订《公司独立董事工作制度》 √

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2.04 修订《公司会计师事务所选聘制度》 √
2.05 修订《公司董事会议事规则》 √
2.06 修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办
法》
√
2.07 修订《公司对外担保管理制度》 √
2.08 修订《公司关联交易管理制度》 √
2.09 修订《公司募集资金管理办法》 √
累积投票议案
3.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 应选独立董事
（ 1）人
3.01 独立董事候选人：周斌照 √
4、 审议、表决
（ 1） 股东或股东代表发言，回答股东提问
（ 2）股东大会（现场）对上述提案进行投票表决。
（ 3） 计票、监票人统计现场股东表决票和表决结果
5、 现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交
易所，等待网络投票结果。
6、 宣布决议和法律意见
（ 1）宣读股东大会表决结果
（ 2） 主持人宣读股东大会决议
（ 3） 律师宣读本次股东大会的法律意见
7、主持人宣布会议闭会
8、会后事宜：与会董事签署会议决议及会议记录
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
股东大会会议须知
为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进
行，根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及《股东大会议事规则》
的有关规定，现就本次股东大会的注意事项提示如下：
一、股东……
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