公告日期：2026-04-23

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2026-009
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

日常关联交易暨签订关联交易框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次日常关联交易事项无需提交股东会审议

日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司 2026 年 4 月 21 日召开的第十届董事会第十三次会议，应到董事 11 人，
实到董事 11 人，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易执行情况及 2026 年日
常关联交易预计的议案》，在本议案表决中，关联董事孙爱保、马川、柏宏、李维萍、潘旭辉、韩国强对其中第 1、2、3、4、5 项分议案回避表决，其余董事一致通过。

独立董事专门会议审议情况：

2026 年 4 月 20 日独立董事专门会议以通讯表决方式召开十届三次会议，以
“4 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，同意公司将关于 2026 年度日常
关联交易预计的议案提交第十届董事会第十三次会议审议，形成决议如下：关于2026 年度日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。

2026 年 4 月 21 日独立董事专门会议以现场结合通讯方式召开十届四次会
议，以“4 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了《关于 2025年日常关联交易执行情况及 2026 年日常关联交易预计的议案》，形成决议如下：2025 年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及
中小股东利益的情形；对 2026 年度日常关联交易的预计符合实际情况，董事会 表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定，根据 2026 年关联交易总预计金 额，该议案经董事会审议通过后即可执行，无需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、2025 年日常关联交易执行情况

单位：万元

关联交易 关联交易内容 关联方名称 预计总金额 2025 年实际
类别 （2025 年） 发生额

销售或采 销售酒类 北京咸亨酒店管理有限公司 2400.00 2046.19
购产品和 销售或采购酒类等 绍兴黄酒城投资发展有限公

商品及接 及接受对方服务 司 1190.00 942.00
受对方服

务 销售或采购酒类等 绍兴市于越酒文化产业发展 330.00 258.29
及接受对方服务 有限公司

接受商标使用权 中国绍兴黄酒集团有限公司 420.50 396.70
（含税） （不含税）
其他

租入或出租房屋及 中国绍兴黄酒集团有限公司 850.00 551.30
销售酒类

合计 5890.50 4604.38

2025 年度关联交易预计总金额为 5890.50 万元，2025 年关联交易实际发生
总金额为 4604.38 万元。

2.2026年日常关联交易预计情况

单位：万元

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