公告日期：2026-04-23

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2026-005
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026
年 4 月 9 日以书面方式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知。会议于 2026
年 4 月 21 日在公司新三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长孙爱保先生主持，应到董事 11 人，实到董事 11 人，高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如下议案，形成如下决议：

一、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司持续健康稳定发展。

详细内容在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《古越龙山 2025年年度股东会会议资料》中披露。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》；

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为兼顾股东利益和公司发展，现拟定如下 2025 年度利润分配预案：拟以公司 2025 年末总股本911,542,413 股为基数，扣除公司已回购且不参与利润分配的股份 19,905,700
股后，实际参与分配的股本为 891,636,713 股，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税）进行分配，本次现金分红总额预计为 80,247,304.17元。

公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的临2026－016《古越龙山 2025 年年度利润分配方案公告》。

四、审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》；

公司审计委员会审议情况：召开十届十二次会议，以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，同意将立信会计师事务所审定的标准无保留意见 2025年年度财务会计报告提交公司第十届董事会第十三次会议审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的公司 2025 年年度报告及摘要。

五、审议通过《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议情况：召开十届十二次会议，以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果，审议通过了立信会计师事务所出具的标准无保留意见古
越龙山 2025 年度内部控制审计报告；以“3 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表
决结果，审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》，对董事会出具的评价报告进行了审核。形成书面意见如下：

公司内部控制制度已涵盖了所有业务环节，包括但不限于：资金活动、资产管理、采购业务、销售业务、研究与开发、投资管理、财务报告、合同管理、信息系统、信息与沟通、内部监督。公司按照所建立的内部控制制度开展经营业务，内部控制得到有效执行。公司 2025 年度内部控制自我评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际情况。同意提交公司第十届董事会第十三次会议审议。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《公司 2025 年可持续发展报告》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年可持续发展报告》。

七、审议通过《公司关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

独立董事根据股东会审议通过的标准领取独立董事津贴，独立……
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