公告日期：2026-04-23

证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临 2026-008
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十三次会议，以“11票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，现就相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为强化治理结构提高决策效率，拟调整股东会、董事会权限，同时根据市场监督管理局对前次《公司章程》修订的登记核准结果相关内容表述进行统一，具体修订情况如下：

修改前 修改后

第八条 董事长为代表公司执行事务 第八条 代表公司执行事务的董事，为
的董事，为公司的法定代表人。 公司的法定代表人，由董事会选举产生。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 司将在法定代表人辞任之日起三十日内确 人。法定代表人由董事会决议产生、变更。 定新的法定代表人。

第十二条 本章程所称高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员
是指公司的经理（公司称总经理，下同）、 是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 副经理（公司称副总经理，下同）、董事会 财务负责人（公司称总会计师，下同）。
秘书、财务负责人（公司称总会计师，下同）
以及董事会可能聘任的其他人员。

第五十一条 有下列情形之一的，公司 第五十一条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起两个月以内召开临时股 在事实发生之日起两个月以内召开临时股
东会： 东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的 （一）董事人数不足《公司法》规定的
法定最低人数，或者少于章程所定人数的三 法定最低人数，或者少于章程所定人数的三
分之二时，即董事人数少于 8 名董事时； 分之二时；

…… ……

第一百一十一条 非由职工代表担任
第一百一十一条 董事由股东会选举或

的董事由股东会选举或者更换，并可在任期
者更换，并可在任期届满前由股东会解除其

届满前由股东会解除其职务。董事任期三
职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。

年，任期届满可连选连任。但独立董事任期
但独立董事任期不得超过六年。

不得超过六年。

……

……

第一百二十四条…… 第一百二十四条……

股东会授权董事会对以下事项行使决 股东会授权董事会对以下事项行使决
定权： 定权：

（一）在公司最近一期经审计净资产 （一）占公司最近一期经审计总资产
10%以下的对外投资、收购出售资产、资产 30%以下的对外投资、收购出售资产、
抵押、委托理财等行使决定权； 资产抵押、委托理财等行使决定权；
…… ……

第一百四十九条 公司董事会设置战略 第一百四十九条 公司董事会设置战略
与ＥＳＧ、提名、薪酬与考核等其他专门委 与ＥＳＧ（环境、社会和公司治理，下同）、 员会，依照本章程和董事会授权履行职责， 提名、薪酬与考核等其……
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