公告日期：2026-06-04

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2026-014

海信视像科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月24日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路 88 号海信国际中心 A 座公司会议
室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 24 日

至2026 年 6 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

4 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 √

5 关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案 √

6 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

7 关于变更经营范围并修订公司章程的议案 √

本次会议还将听取《2025 年度独立董事述职报告》以及公司高级管理人员 2026 年度薪
酬方案等。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-5 已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过（需要回避表决
的议案除外），具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn，下同）披露的《第十届董事会第二十次会议决议公告》（公
告编号：2026-002）、《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）、《海信视像科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》、《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）、《海信视像科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

上述议案 6 和议案 7 已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，具体
详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第二
十一次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-010）、《海信视像科技股份有限公司章程（2026 年修订）》。

2、特别决议议案：议案 7

3、对中小投资者单独……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。