公告日期：2019-04-23
广东动易软件股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间
本次会议召开时间：2019年5月14日上午9点。
预计会期0.5天。
（五）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的广东广信君达律师事务所见证律师。
（七）会议地点
广东省佛山市顺德区大良街道凤翔路41号E栋203-207公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于广东动易软件股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案》议案
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，董事会编制了公司2018年年度报告及摘要，相关内容详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的年度报告及年度报告摘要公告。
（二）审议《关于广东动易软件股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
（三）审议《关于广东动易软件股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报2018年度监事会工作情况。
（四）审议《关于广东动易软件股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》议案
会编制了《广东动易软件股份有限公司2018年度财务决算报告》。
（五）审议《关于广东动易软件股份有限公司2019年度财务预算报告的议案》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，并基于公司2018年度实际经营情况，董事会编制了《广东动易软件股份有限公司2019年度财务预算报告》。
（六）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告进行审议。
（七）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对2019年度日常性关联交易进行了预计，2019年日常性关联交易主要是支付董监高薪酬，预计发生额140万元。（八）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》议案
为提高公司自有闲置资金使用效率，公司2019年度拟计划在不影响日常经营所需资金的情况下，使用累计金额不超过3,000万元的自有闲置资金购买短期、保本、低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（九）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》议案
结合公司的经营情况及发展需要，为更好的维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定2018年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，2018年度实现利润全部用于公司的发展。
（一十）审议《关于修订公司章程的议案》议案
为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（2018
程》相关条款进行修订并启用新的公司章程。
（一十一）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，公司计划续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人……
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