公告日期：2026-03-31

海信视像科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海信视像科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》赋予和股东会授予的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议。2025 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，积极推动公司法人治理机制的完善，构建具备多元化背景的董事会，保证了公司董事会的规范高效运作和科学有效决策，持续推动了公司的高质量发展。现将公司董事会 2025 年度的工作情况报告如下：

一、公司董事会构成情况

公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会成员中包含 1 名女
性董事、1 名外籍董事以及 1 名职工代表董事，董事会成员具备经营管理、消费电子、工业制造、显示技术、市场营销、财务会计、法律、人力资源管理、企业跨国经营等不同领域的专业背景和实践经验，成员具有多元化特征。

二、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，全体董事均亲自出席了历次会
议，该等会议的召开和审议事项情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项及结果

本次会议审议通过如下议案：

1、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；

第十届董事会第 2、关于公司 2024 年度财务报告的议案；

1 十次会议 2025.03.27 3、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案；

4、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案；

5、关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案；

6、关于公司 2024 年可持续发展报告的议案；

7、关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来的议案；

8、关于公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存
款、贷款等金融业务的议案；

9、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

10、关于公司与海信集团财务有限公司开展关联金融
业务涉及的风险评估报告的议案；

11、关于会计师事务所履职情况评估报告的议案；
12、关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案；

13、关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况
报告的议案；

14、关于公司独立董事独立性情况专项意见的议案
15、关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案；

16、关于购买资产暨关联交易的议案；

17、关……
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