公告日期：2026-03-31

海信视像科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，切实有效监督、评估公司内外部审计工作，现就公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 10 月 13 日期间，公司董事会审计委员会由四名
董事组成，分别为王爱国、刘鑫、丁文华、赵曙明，由王爱国担任主任委员。
2025 年 10 月 14 日至今，公司董事会审计委员会由四名董事组成，分别为
王爱国、方雪玉、严群、赵曙明，由王爱国担任主任委员。

公司董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占比过半数，其中主任委员（召集人）王爱国先生为会计专业人士。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 9 次会议，全体委员均出席了
历次会议，该等会议的召开和审议事项情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项 审议结果

1.《关于公司 2024 年年报审计

治理层沟通报告（计划阶段）

1 第十届董事会审计委员 2025.01.21 的议案》； 均获通过
会 2025 年第一次会议 2.《关于公司 2024 年度财务会

计报表初步审核意见的议案》

1.《关于公司 2024 年年报审计

治理层沟通报告（执行阶段）

第十届董事会审计委员 的议案》； 均获通过
2 会 2025 年第二次会议 2025.03.15

2.《关于公司 2024 年度内部审

计工作报告的议案》；

3.《关于公司 2025 年度内部审

计工作计划的议案》

1.《关于公司 2024 年年度报告

及其摘要的议案》；

2.《关于公司 2024 年度财务报

告的议案》；

3.《关于公司 2024 年度内部控

制评价报告的议案》；

4.《关于公司 2024 年度非经营

性资金占用及其他关联资金往

来的议案》；

5.《关于公司 2024 年度涉及财

务公司关联交易的存款、贷款

等金融业务的议案》；

6. 《关于公司与海信集团财务……
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