公告日期：2026-03-31

海信视像科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海信视像科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，基于客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，运用自身专业知识，为公司的科学决策提出意见和建议，维护公司及全体股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、本人基本情况

（一）本人工作履历、专业背景及兼职情况

王爱国，1964 年 12 月出生，天津大学管理学博士，山东财经大学教授、博
士生导师，长期致力于中国特色会计理论和审计理论研究。本人自 1987 年起长期在山东财经大学（含原山东经济学院）任教，现任山东财经大学会计学院教授、博士生导师，山东财经大学智能会计与数字企业研究院院长等职。2020 年 5 月至今，担任浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至今，担任山东钢铁股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今，担任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2025 年度及截至目前，本人持续保持独立性，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件中对于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共计召开了 3 次股东会、10 次董事会，本人的出席情况如
下：

参加董事会情况 参加股东
会情况

董事姓名 本年应参 以通讯方 是否连续两次

加董事会 亲自出 式参加次 委托出席 缺席 未亲自参加会 出席股东
次数 席次数 数 次数 次数 议 会次数

王爱国 10 10 10 0 0 否 3

对于董事会决策的事项，本人详细审阅议案及相关资料，与公司沟通、了解相关情况，获取相关资料。在董事会决策过程中，本人认真审议各项议案，充分发表意见。前述期间内，本人对公司董事会各项议案涉及的决策事项未提出异议，除涉及独立董事津贴等需回避表决的议案外，本人对历次董事会审议的相关议案均投了同意票，没有反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，本人为公司第十届董事会下设的
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，并在审计委员会中担任主任委员。该等期间内，前述董事会专门委员会共计召开了 13 次会议，其中审计委员会召开了 9 次会议、提名委员会召开了 1 次会议、薪酬与考核委员会召开了3 次会议；此外，独立董事专门会议召开了 4 次会议。

本人均亲自参与了前述董事会专门委员会会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，详细查阅相关资料，为董事会科学合理决策提供了参考。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人会同公司其他审计委员会委员与公司财务部、审计部和承办公司审计业务的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）保持了密切沟通，推动加强了公司内部审计人员的业务知识和审计技能培训，监督公司优化内部控制制度及有效执行；重点关注了公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、2025年半年度报告、2025 年第三季度报告及相关财务报告涉及的相关财务数据的真实、准确披露；本人参与与外审机构沟通审计计划和审计程序，督促外审机构按时保质完成年审工作，及时评价总结年审工作，同时听取公司管理层关于生产经营和规范运作情况的汇报，维护了审计结果的客观、公正。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过参加公司业绩说明会等方式与中小股东沟通交流，通过关注公司股吧及相关财经网站等方式持续关注公司舆论情况，积极了……
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