公告日期：2026-03-31

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2026-002
海信视像科技股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2026年3月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

同意公司《2025 年年度报告》及其摘要，该等报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）披露的《2025 年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

同意公司《2025 年度财务报告》（包含财务报表及附注），该等财务报告
公允反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度
的合并及母公司经营成果和现金流量。

表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度审计报告》（含财务报告）。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2025 年度利润分配方案，同意提交公司股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

同意公司《2025 年度董事会工作报告》，并同意提交股东会审议。

2025 年度，公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了《公司章程》赋予和股东会授予的各项职责，认真贯彻落实了股东会的各项决议。2025 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，优化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动了公司高质量发展。

表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年度董事会工作报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

同意公司《2025 年度总裁工作报告》。

2025 年度，公司总裁勤勉尽责、恪尽职守，认真贯彻执行董事会、股东会决议，带领公司全体员工同心协力，实现了公司的经营目标。

表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0 票。董事李炜对本议案回避表决。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年可持续发展报告的议案》

同意公司《2025 年可持续发展报告》，该报告本着客观、透明、规范、全面的原则，详细阐述了公司及子公司在 2025 年度的 ESG 实践工作和亮点举措。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案事前已经董事会 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《2025 年可持续发展报告》。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

同意公司编制的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，该等汇总表真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度非经营性资金占用（不涉及）及其他关联资金往来情况。

表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案事前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《信永中和关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。
（八）审议通过了《关于公司 2025 年度……
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