公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-014

证券代码：871919 证券简称：美联兴 主办券商：东莞证券
深圳美联兴科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2019年6月27日审议并通过：

提名何洁贞、黄秀娟为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开13日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由何洁贞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）非职工代表监事换届后董监高人员情况

监事何洁贞持有公司股份30,889,060股，占公司股本的12.64%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄秀娟持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

上述非职工代表监事何洁贞、黄修娟均为连任监事，无新任非职工监事。
（四）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会2019年6月27日审议并通过：

公告编号：2019-014

提名林秀梅为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开13日前以内部通知方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。会议由何洁贞主持。
本次换届无需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（五）职工代表监事换届后董监高人员情况

职工代表监事林秀梅持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（六）首次任命董监高人员履历

林秀梅，女，汉族，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。2008年至今历任深圳美联兴科技股份有限公司采购员、出纳文员。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《深圳美联兴科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
（二）《深圳美联兴科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

深圳美联兴科技股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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