公告日期：2026-05-13

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-030

国投资本股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月3日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 3 日 14 点 30 分

召开地点：北京市西城区阜成门北大街 2 号国投金融大厦 505 室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 3 日

至2026 年 6 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 国投资本股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 √

2 国投资本股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要 √

3 国投资本股份有限公司关于2026年度预计日常关联交易的议案 √

4 国投资本股份有限公司关于 2026 年度担保预计的议案 √

5 国投资本股份有限公司关于2026年度向金融机构申请授信的议 √

案

6 国投资本股份有限公司关于 2025 年度利润分配的预案 √

7 国投资本股份有限公司与国投财务有限公司签署《金融服务协 √

议》暨关联交易的议案

8 国投资本股份有限公司关于董事 2025 年度薪酬的议案 √

9 国投资本股份有限公司关于修订《国投资本股份有限公司董事、 √
监事薪酬管理办法》的议案

10 国投资本股份有限公司关于子公司国投证券发行境内外债务融 √
资工具一般性授权的议案
本次会议还将听取《国投资本股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届三十七次董事会审议通过，相关决议见 2026 年 4 月 3
日 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
WWW.SSE.COM.CN。相关议案将于 2025 年年度股东会召开前披露在上海证券
交易所网站 WWW.SSE.COM.CN。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、7

应回避表决的关联股东名称：（1）议案 3：国家开发投资集团有限公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、中国国投实业控股有限公司、国投资产管理有限公司及其他关联人。（2）议案 7：国家开发投资集团有限公司、中国国投实业控股有限公司、国投资产管理有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会……
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