公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-027

证券代码：870993 证券简称：亿诺焊接 主办券商：平安证券
上海亿诺焊接科技股份有限公司

董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 董事长换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事
会第一次会议于 2019 年 8 月 13 日审议并通过：

选举俞凯为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 13 日
起至 2022 年 8 月 8 日止。

聘任俞凯为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 13 日
起至 2022 年 8 月 8 日止。

聘任徐建为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 13
日起至 2022 年 8 月 8 日止。

聘任沈波女士为财务负责人，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月
13 日起至 2022 年 8 月 8 日止。

聘任杨燕女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 8

公告编号：2019-027

月 13 日起至 2022 年 8 月 8 日止。

聘任何少波先生、李磊先生、周琪女士、王晓丽女士均为公司
事业部经理，任职期限 3 年，自 2019 年 8 月 13 日起至 2022 年 8 月
8 日止。

本次会议召开 4 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由俞凯主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理俞凯持有公司股份 6,181,556 股，占公司股本的28.64%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理徐建持有公司股份 8,554,972 股，占公司股本的
39.64%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人沈波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象。

董事会秘书杨燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象。

事业部经理何少波持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是
失信联合惩戒对象。

事业部经理李磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失
信联合惩戒对象。

事业部经理周琪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失

公告编号：2019-027

信联合惩戒对象。

事业部经理王晓丽持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是
失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命属于正常换届续聘，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《上海亿诺焊接科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海亿诺焊接科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

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