公告日期：2026-04-03

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2026-019
国投资本股份有限公司

九届三十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司九届三十七次董事会于 2026 年 4 月 1
日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 3月 20 日通过电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席 2 人）。董事长崔宏琴女士主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1.《国投资本股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东会审议。

2.《国投资本股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《国投资本股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的国投资本 2025 年年度报告及其摘要。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026
年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议
审议通过。此议案尚需提交股东会审议。

4.《国投资本股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026
年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议
审议通过。

5.《国投资本股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026
年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议
审议通过。

6.《国投资本股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易
的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事崔宏
琴、白鸿、谢小兵、张琛回避表决。此议案已于 2026 年 3 月 31
日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议审议通过，董事会前经 2026 年第一次独立董事专门会议事前认可。此议案尚需提交股东会审议。

7.《国投资本股份有限公司关于 2026 年度向金融机构申请授
信的议案》

同意公司 2026 年向各金融机构申请不超过 346 亿元人民币及
100 亿元港币的综合授信额度，授信金融机构的选择以及授信品种的确定，由公司经营层根据经营计划和需要决定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提
交股东会审议。

8.《国投资本股份有限公司关于 2025 年度利润分配的预案》
综合考虑公司各投资企业经营发展及转型需要，同意公司2025 年度利润分配预案如下：截至 2025 年末，公司总股本
6,393,983,737 股，截至 2026 年 4 月 1 日，公司累计回购股份
26,732,660 股，实际参与本次利润分配的股数为 6,367,251,077股，拟合计派发现金红利约 98,692.39 万元，每 10 股拟派发现金红利 1.55 元(含税)，现金分红占 2025 年度合并报表归属于母公司净利润的 30%。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投资本股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2026
年 3 月 31 日经董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议
审议通过。此议案尚需提交股东会审议。

9.《国投资本股份有限公司关于 2026 年度担保预计的议案》
同意公司 2026 年新增担保金额不超过 16,452 万元，2026 年
底……
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