公告日期：2026-04-03

国投资本股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事刘清亮先生）

本人作为国投资本股份有限公司（以下简称国投资本或公司）的独立董事，严格按照中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定以及《国投资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《国投资本股份有限公司独立董事制度》有关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，及时了解公司经营信息，关注公司发展状况，按时出席公司年内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客观的意见，切实发挥独立董事职能作用。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘清亮，硕士研究生学历，高级经济师、会计师，曾任招商局集团审计稽核部总经理、风险管理部部长、法律合规部部长、审计部部长、审计中心主任，现任中国内部审计协会交通分会副会长、专家委员会委员，安通控股股份有限公司、中铁特货
物流股份有限公司独立董事，2025 年 10 月 27 日起任公司独立董
事。

（二）独立性情况说明

1.本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、且不在公司前五名股东单位任职；

2.本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

综上所述，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会和股东会情况

报告期内，公司召开股东会 4 次、董事会 14 次（其中通讯表
决会议 10 次，现场结合通讯表决会议 4 次），本人出席董事会和股东会情况具体如下：

表 1 独立董事出席董事会和股东会情况

董事会会议

姓名 本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席 股东会
董事会次数 次数 参加次数 次数 次数

刘清亮 5 5 4 0 0 2

2.出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设 4 个专门委员会：审计与风险管理委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会。专门委员
会的成员均按公司独立董事制度的规定配备独立董事，其中审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事任职均超过半数。

报告期内，本人作为审计与风险管理委员会主任委员，根据董事会专门委员会相关细则，共召集召开审计与风险管理委员会会议 2 次，对续聘财务报表审计机构和内部控制审计机构、修订内部审计管理办法进行审议，未对相关事项提出异议。

截至报告期末，公司独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下：

表 2 独立董事在董事会专门委员会任职情况

专门委员会 任职董事 主任委员

审计与风险管理委员会 刘清亮、白文宪、刘红波 刘清亮

提名委员会 蔡洪滨、白文宪、崔宏琴 蔡洪滨

薪酬与考核委员会 白文宪、刘清亮、白鸿 白文宪

战略与ESG委员会 崔宏琴、蔡洪滨 崔宏琴

报告期内，董事会专门委员会共召开 13 次会议。其中审计与
风险管理委员会 5 次，提名委员会 3 次，薪酬与考核委员会 3 次，
战略与 ESG 委员会 2 次。本人出席会议情况如下：

表 3 独立董事出席董事会专门委员会会议情况

姓名 审计与风险管理 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略与ESG委员会
委员会

刘清亮 2/2 - 1/1 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。