公告日期:2020-04-27
公告编号:2020-006
证券代码:430218 证券简称:一鑫达 主办券商:中泰证券
一鑫达(天津)科技股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第七次会议 于 2020年 4 月 27 日审议并通过:
任命尹思宇先生为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会任期届满,自 2020
年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长何仕宽先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命/免职原因
根据近期实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求,完善和加强公司治理水平,提高公司规范化运作水平,经第三届董事会第七次会议审议,同意任命尹思宇先生为公司董事会秘书。
(三)新任董监高人员履历
尹思宇,男,1992 年 3 月出生,中国籍,无境外永久居留权,2017 年毕业于燕山
大学会计学专业,本科学历。2013 年 10 月-2015 年 3 月,就职于北京分播时代网络科
技有限公司,任运营专员职务;2015 年 3 月-2016 年 5 月,成人本科就读;2016 年 5
月-2018 年 3 月,就职于河北唐山高新区地方税务局,任办事员;2018 年 3 月-2019 年
4 月,就职于唐山洪德科技有限责任公司,任办公室负责人;2019 年 4 月至今任公司信
公告编号:2020-006
息披露事务负责人。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次董事会秘书的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事会秘书上任后,将完善目前公司董监高任职的合规性,同时加强对公司生产经营活动的管理,对公司生产经营活动产生积极影响。
三、备查文件
《一鑫达(天津)科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
一鑫达(天津)科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日
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