公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-006

证券代码：430218 证券简称：一鑫达 主办券商：中泰证券
一鑫达（天津）科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议 于 2020年 4 月 27 日审议并通过：

任命尹思宇先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2020
年 4 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长何仕宽先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

根据近期实施的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，完善和加强公司治理水平，提高公司规范化运作水平，经第三届董事会第七次会议审议，同意任命尹思宇先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

尹思宇，男，1992 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2017 年毕业于燕山
大学会计学专业，本科学历。2013 年 10 月-2015 年 3 月，就职于北京分播时代网络科
技有限公司，任运营专员职务；2015 年 3 月-2016 年 5 月，成人本科就读；2016 年 5
月-2018 年 3 月，就职于河北唐山高新区地方税务局，任办事员；2018 年 3 月-2019 年
4 月，就职于唐山洪德科技有限责任公司，任办公室负责人；2019 年 4 月至今任公司信

公告编号：2020-006

息披露事务负责人。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命不会对公司生产、经营产生不利影响。新任董事会秘书上任后，将完善目前公司董监高任职的合规性，同时加强对公司生产经营活动的管理，对公司生产经营活动产生积极影响。
三、备查文件
《一鑫达（天津）科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

一鑫达（天津）科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 27 日

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