公告日期：2026-03-20

2025 年度独立董事述职报告

(孙茂竹)

作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2025 年度，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表了独立、公正、客观的意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效发挥了独立董事在促进董事会科学决策、推动公司规范运作以及助力公司发展等方面的重要作用。以下为本人在2025 年度履行独立董事职责的具体情况：

一、基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人孙茂竹，1959 年 2 月出生，中国人民大学经济学学士学位
和硕士学位，注册会计师。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和系副主任，中国人民大学商学院党委副书记、教授、博士生导师，北京城建设计发展集团股份有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司、北京首都开发股份有限公司独立董事。现任中国会计学会管理会计专业委员会委员，中国高校财务管理委员会理事，西藏天路股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力并具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会及股东会的情况

2025年度，公司共计召开10次董事会会议(其中现场结合通讯会议8次、通讯会议2次)、4次股东会会议。本人均按时出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。

出席董事会情况 参加股东
会情况

本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 会次数

次数 次数 加次数 次数 加会议

10 10 7 0 0 否 4

(二) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度，本人作为审计与风险管理委员会主任委员组织召开审计与风险管理委员会会议11次，作为薪酬与考核委员会委员出席薪酬与考核委员会会议4次，参加独立董事专门会议2次。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，主动获取相关信息，在会议召开前深入研读相关文件资料，并及时与公司沟通交流审议相关事项的情况，凭借自身丰富的专业知识，以严谨的态度独立行使表决权并发表了明确的审核意见，忠实履行了独立董事的职责，全力保障了公司整体利益以及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

(三) 行使独立董事职权的情况

2025年度，本人对提交董事会审议的各项议案均进行了认真审核，
并就定期报告、关联交易、发行公司债券、利润分配、激励对象解锁条件成就、公司及管理团队业绩合同的制定与评价以及经理层成员薪酬等事项独立、客观、公正地发表自己的意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，未发生独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会或董事会会议、向股东征集股东权利等行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条所列特别职权的情形。

(四) 与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

为了确保内部审计工作的透明度和有效性，本人作为审计与风险管理委员会主任委员组织审计委员会监督、评估公司内部审计工作，审阅公司年度内部审计工作计划，每季度听取内部审计工作报告，及时了解了内部审计工作动态及成效，就内部审计工作的进展、成果及发现的问题以及内部控制工作开展情况与内审部门进行深入沟通，并提供专业指导意见。为确保年报编制质量，本人主持并参加年审沟通会，就公司的年审工作计划、审计重点、时间安排等与毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)进行了沟通，听取了经理层关于公司年度经营情况、业务发展情况、预算完成情况等汇报，要求相关负责人就存疑事项逐项答复；在取得审计意见并提交董事会审议前，重点就审计过程中的重大发现与会计师深入交换看法，以此作为发表独立客观意见的依据。

(五) 与中小股东的沟通交流情况

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