公告日期：2026-03-20

2025 年度独立董事述职报告

(余顺坤)

作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2025 年度，本人严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及公司《章程》《独立董事工作细则》等内部制度规定，勤勉尽责履行独立董事职责与义务，审慎行使公司及股东赋予的各项权利。本人按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，就公司重大事项发表独立、客观、公正的专业意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，有效发挥独立董事独立履职作用，为公司董事会科学决策、规范运作及持续发展发挥了积极推动作用。现将本人 2025 年度履行独立董事职责的具体情况报告如下：
一、基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人余顺坤，1963年5月出生，山东科技大学采矿工程工学学士学位和华北电力大学经济技术及管理博士学位。曾任北京煤炭管理干部学院教师，中国大唐集团新能源股份有限公司独立董事。现任华北电力大学教授、博士生导师，河北沧州农村商业银行股份有限公司、汇通建设集团股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力并具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会及股东会的情况

本人报告期内，公司共计召开10次董事会会议(其中现场结合通讯会议8次、通讯会议2次)、4次股东会会议，本人均按时出席上述会议，认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。

出席董事会情况 参加股东
会情况

本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 会次数

次数 次数 加次数 次数 加会议

10 10 9 0 0 否 4

(二) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，牵头组织召开薪酬与考核委员会会议4次；作为战略委员会委员，出席战略委员会会议2次；同时参加独立董事专门会议2次，参加年审沟通会3次。履职中，本人充分发挥专业履职作用，主动获取相关信息，于会议召开前深入研读相关文件资料，及时就审议事项与公司沟通交流，认真对相关事项履行审议程序并发表独立意见，针对重大项目风险防范提出专业建议，为董事会科学、高效决策提供有力支撑。

(三) 行使独立董事职权的情况

报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均进行了认真审核，并就定期报告、关联交易、设立华润双鹤产业基金、发行公司债券、股权激励解锁条件成就、管理团队任期及2025年度业绩合同制定、业绩合同评价结果及薪酬兑现、董事会专门委员会成员调整、全面修订
基本管理制度等事项客观、公正地发表自己的意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，未发生独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会或董事会会议、向股东征集股东权利等行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条所列特别职权的情形。

(四) 与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

2024年度报告编制期间，本人通过与负责年度审计的会计师事务所沟通磋商，确定年度审计工作方案、时间节点与整体推进安排，同时听取公司经理层就年度经营成果、业务状况等内容的专项汇报。为确保本人能够就公司年度报告发表独立、客观、公正的专业意见，在会计师事务所出具审计意见、董事会审议年度报告前，本人与年审会计师就审计过程中发现的问题开展充分研讨、深度沟通。此外，本人积极参与年审沟通相关会议，听取了公司内部审计部门的内部审计工作的计划、进展及总结，及时掌握工作动态与成效。

(五) 与中小股东的沟通交流情况

本人始终高度重视与中小股东的常态化沟通，切实维护中小股东合法权益。通过公司股东会、业绩说明会等方式认真倾听中小股东诉求与关切，重点就公司经营发展、治理规范、财务状况、风险防控等事项进行细致回应。在参与公司重大事项审议时，充分兼顾中小股东视角，独立审慎发表意见，主动传递公司合规运营与发展逻辑，搭建起公司与中小股东之间的有……
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