公告日期：2026-03-20

2025 年度独立董事述职报告

(陈震)

作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2025 年，本人按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规定，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，出席了公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表了独立、客观、公正的意见，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将本人在 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈震，1971年1月出生，南开大学理学学士学位和中国协和医科大学药物化学博士学位。曾任(原)化工部洛阳黎明化工研究院助理工程师，中国医学科学院、中国协和医科大学药物研究所副研究员，国家药品监督管理局药品审评中心化药药学一部副部长(主持工作)、主任药师，郑州大学药学院教授、硕士生导师，青松医药集团股份有限公司独立董事。现任沈阳药科大学亦弘商学院研究员，北京瑞融亦度医药控股有限公司董事、副总经理，北京亦度正康健康科技有限公司董事、首席科学家、副总经理，重庆法默赛医药科技有限公司执行
董事兼经理，南京同怡汉康医药科技有限公司执行董事，海创药业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力并具有履行独立董事职责所必需的工作经验，具备独立性，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会及股东会的情况

本人履职期间，公司共计召开10次董事会会议(其中现场结合通讯会议8次、通讯会议2次)、4次股东会会议。本人均按时出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。

出席董事会情况 参加股东
会情况

本年应参 亲自 以通讯 委托 缺席 是否连续两 出席股东
加董事会 出席 方式参 出席 次数 次未亲自参 会次数

次数 次数 加次数 次数 加会议

10 9 6 1 0 否 4

(二) 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

履职期间，本人出席提名与公司治理委员会会议5次，出席审计与风险管理委员会会议11次，出席战略委员会会议2次，参加独立董事专门会议2次。本人充分发挥专业职能作用，主动获取相关信息，在会议召开前深入研读相关文件资料，并及时与公司沟通交流审议相关事项的情况，忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，全力保障了公司整体利益以及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
(三) 行使独立董事职权的情况

履职期间，本人对提交董事会审议的各项议案均进行了认真审核，并就定期报告、利润分配、关联交易、设立华润双鹤产业基金、发行公司债券、全面修订基本管理制度、高级管理人员的提名和聘任等事项客观、公正地发表自己的意见，谨慎行使公司和股东所赋予的权利，未发生独立聘请中介机构、向董事会提议召开临时股东会或董事会会议、向股东征集股东权利等行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条所列特别职权的情形。

(四) 与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况

本人作为审计与风险管理委员会成员，与公司内部审计部门深入沟通内部审计工作的计划、进展、成果及问题，全面掌握内部审计工作开展全貌与关键事项，结合自身专业领域与履职要求，对相关工作提出针对性专业意见，助力公司持续完善内控管理与内审工作质效。2024年年报编制期间，先与会计师事务所沟通年审工作计划及时间安排，听取经理层关于公司年度经营、业务发展、预算完成等情况的汇报，相关负责人对本人提出的问题逐一解答；后在会计师出具意见及董事会审议年报前，与年审会计师就审计发现问题充分探讨交流，保障对公司年度报告发表独立、客观的专业意见。

(五) 与中小股东的沟通交流情况

为加强与中小股东的沟通交流，本人积极出席公司股东会、2024年度及2025年三季度业绩说明会，深入了解股东关切与中小股东诉求，为在……
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