公告日期：2026-03-20

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2026－017
华润双鹤药业股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2026 年 3 月 8 日以邮件方式
向全体董事发出，会议于 2026 年 3 月 18 日以现场及通讯方式召开。
出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由董事长陆文超先生主持。公司董事会秘书刘驹先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、2025年度董事会工作报告

本议案需提交股东会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、2025 年度总裁工作报告

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2025 年度独立董事述职报告

《2025 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案需提交股东会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2025 年度审计与风险管理委员会履职报告

《2025 年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

5、关于 2025 年度财务决算的议案

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

6、关于 2025 年度利润分配的预案

《关于 2025 年度利润分配方案公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案需提交股东会审议批准。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于 2025 年年度报告及摘要的议案

《2025 年年度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
《2025 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

8、关于 2025 年度内部审计工作报告及 2026 年审计项目计划的
议案

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

9、关于 2025 年度合规管理工作报告的议案

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、关于 2025 年度违规经营投资责任追究工作情况报告的议案
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于 2025 年度内部控制评价报告的议案

《2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审计与风险管理委员会意见：同意。

12、关于 2026 年度重大经营风险预测评估报告的议案

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、关于 2025 年度法治工作总结报告的议案

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、关于 2025 年度可持续发展报告的议案

《2025 年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

《2025 年度可持续发展报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026
年度“提质增效重回报”行动方案的议案

《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及 2026
年度“提质增效重回报”行动方案的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
解除限售期解除限售条件成就的议案

《关于 2021 ……
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