公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-011
证券代码：838501 证券简称：星宇耐力 主办券商：国融证券
广东星宇耐力新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年4月23日审议并通过：

提名赖淦荷、闫思睿、赖志刚、黄月联、赖建亨为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由赖淦荷主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事赖淦荷持有公司股份5,600,000股，占公司股本的70%。不是失信联合惩戒对象。

董事闫思睿持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赖志刚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄月联持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赖建亨持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。

公告编号：2019-011
三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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