公告日期：2026-03-12

证券代码：600063 证券简称：皖维高新
安徽皖维高新材料股份有限公司

2026 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告

二〇二六年三月

安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“皖维高新”、“公司”或“发行人”)拟向特定对象皖维集团发行 A 股股票募集资金。公司董事会对本次向特定对象皖维集团发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析如下:

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 300,000.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

单位：万元

项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

20 万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项 365,629.54 260,000.00
目

年产 3000万平方米高世代面板用聚乙烯醇 66,129.41 40,000.00
（PVA）光学薄膜项目

合计 431,758.95 300,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。

如果本次募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次募集资金投资项目的基本情况及必要性、可行性分析
（一）20 万吨/年乙烯法功能性聚乙烯醇树脂项目

1、项目概况

建设内容：本项目计划新建年产 20 万吨乙烯法功能性聚乙烯醇树脂装置，并配套建设 36 万吨/年醋酸乙烯、30 万吨醋酸甲酯装置，包括生产装置区、仓储区、辅助生产及公用工程设施区及行政办公区。

经营主体：公司与滨海县沿海投资发展有限公司合资成立江苏皖维新材料有限责任公司，合资公司注册资本金为 10 亿元，滨海县沿海投资发展有限公司出

资 2 亿元，持有 20%权益；皖维高新出资 8 亿元，持有 80%权益。江苏皖维新
材料有限责任公司全面负责项目的建设、运营、管理等工作。

实施地点：江苏滨海经济开发区沿海工业园。本项目选择沿海地理位置，依托大乙烯装置投资建设新的乙烯法 PVA 产业基地，充分发挥乙烯法 PVA 路线综合竞争优势，是公司重要的战略布局。

2、项目建设的必要性

（1）提升综合竞争力，实现高质量发展的必然选择

乙烯法 PVA 凭借其在能耗水平、产品品质、绿色低碳等方面的突出优势，已成为推动行业转型升级的重要路径。相较于传统工艺，乙烯法 PVA 可实现更大装置规模，显著降低单位产品能耗与碳排放，产品纯净度与稳定性更优，能够满足下游高端应用领域对材料的严苛要求。在国家“减油增化”战略的有力引领下，国内乙烯产业迈入规模化扩产新阶段，乙烯产能迎来爆发式增长，2025 年底我国乙烯产能突破 6,200 万吨/年，预计未来将进一步增长，乙烯自给率从 2018年不足 50%提升至 90%，且后续产能仍将稳步扩容，为乙烯法 PVA 产业发展提供了充裕、稳定的原料保障。立足国内乙烯产能大幅释放的新形势，我国 PVA行业正处于传统产能优化、高端产能加速布局的产能新旧转换关键期，进入产业结构升级、迈向高质量发展的黄金机遇期，乙烯法 PVA 生产工艺凭借多重优势，成为行业未来发展的必然趋势。此外，我国沿海区域有丰富的乙烯资源和便捷海运通道，可大幅降低原料采购与产品运输成本，提升产品的国际市场价格竞争力，进而高效辐射东南亚、欧美等海外市场。

因此，“乙烯+港口”的发展策略，充分利用沿海地区乙烯资源优势，布局乙烯法 PVA 生产基地，同时依托沿海港口资源抢占国际 PVA 及其下游产品市场，既是当前国内 PVA 行业顺应产业变迁、提升综合竞争力的现实选择，也是构建新质生产力、实现高质量发展的必由之路。

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