公告日期：2026-03-12

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临 2026-006
安徽皖维高新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引--发行类 7 号》的规定，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）编制了截至
2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况的专项报告，具体如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司向安徽皖维集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔 2022〕 1530 号），本公司向安徽皖维集团有限责任公司发行97,334,123 股股份、向安徽安元创新风险投资基金有限公司发行 26,220,791 股股份、向王必昌发行 24,975,380 股股份、向鲁汉明发行 13,148,270 股股份、向沈雅娟发行 11,303,317 股股份、向佟春涛发行 5,770,385 股股份、向林仁楼发
行 3,350,805 股股份、向姚贤萍发行 1,675,402 股股份、向张宏芬发行 1,023,857
股股份、向方航发行 837,701 股股份、向谢冬明发行 837,701 股股份、向胡良快
发行 837,701 股股份、向谢贤虎发行 837,701 股股份、向伊新华发行 235,485
股股份购买安徽皖维皕盛新材料有限责任公司（以下简称“皖维皕盛”）价值为
795,000,000.00 元的 100%股权，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.22
元；本公司由主承销商财通证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 44,966,063 股，发行价为每股人民币 4.42 元，共计募集资金198,749,998.46 元，坐扣承销和独立财务顾问费用 5,000,000.00 元（含税金额）

2022 年 8 月 31 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2022〕230Z0220 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币元

2025 年 9 月 30

开户银行 银行账号 初始存放金额 备注

日余额

中国银行股份有限公 已于2023年
司巢湖城北支行 188767777572 193,749,998.46 - 3 月 8 日销
户

合 计 193,749,998.46 -

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1-1。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情形。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2-1 和 2-2。对照表中
实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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