公告日期：2026-03-20

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2026-015

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于 2026 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担法律责任。

重要提示：

●本公告所列公司与关联方 2026 年度日常关联交易预计需提请公司 2025
年年度股东会审议。

●公司与关联方的日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2026 年 3 月 17 日，公司九届十九次董事会审议通过了《关于 2026 年度
公司与关联方日常关联交易预计的议案》，关联董事吴福胜、毛献伟、向学毅对该议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。上述议案需提请公司 2025 年年度股东会审议批准。

2、上述议案在董事会审议前已得到公司独立董事专门会议的事前认可。独立董事认为：公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。公司的关联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性。关联交易的决策程序合法、合规，同意将该议案提交董事会审议。

（二）2025 年度日常关联交易情况：

经 2024 年年度股东会批准，公司 2025 年度预计的日常关联交易金额为
87,534.10 万元，实际发生的日常关联交易金额为 61,963.38 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别 关联人 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生金额差异较
预计金额 实际发生金额 大的原因

接收关联人提供 安徽皖维集团 286.10 286.10

综合服务 有限责任公司

接收关联人提供 安徽皖维集团 400.00 - 报告期内，公司银行贷款相关融资
融资担保服务 有限责任公司 事项，无需提供融资担保服务。

接收关联人提供 安徽皖维先进

技术服务 功能膜材料研 548.00 462.13

究院有限公司

接收关联人提供 安徽皖维集团 20,000.00 10,878.30 公司对皖维物资运输服务需求减
运输及代理服务 物资有限公司 少。

向关联人购买增 巢湖皖维金泉 公司全资子公司皖维皕盛新建生
塑剂、乳液等原 实业有限公司 9,300.00 3,088.73 产线尚未完工投产，增塑剂等原材
材料 料尚未形成实际采购。

向关联人购买醋 安徽皖维集团

酸、甲醇等原材 物资有限公司 35,000.00 34,995.39

料

接收关联人提供 巢湖皖维物流 6,000.00 - 因关联方内部业务调整，皖维物流
运输及代理服务 有限公司 部分运输业务转到物资公司。

向关联人购买燃 安徽皖维集团 10,000.00 7,876.14

料和动力 物资有限公司

关联采购金额合计 81,534.10 57,586.79

向关联人销售劳 安徽皖维集团 2.41

保等产品 有限责任公司

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