公告日期：2026-03-20

安徽皖维高新材料股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现就公司董事会审计委员会（以下简称：审计委员会）2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会由 3 名委员组成，3 名委员均
具备相关的专业知识和管理经验，审计委员会召集人由具有专业会计资格的独立董事担任，能够胜任审计委员会的工作。报告期
期初至 2025 年 11 月 13 日，公司第九届董事会审计委员会由独
立董事戴新民先生、尤佳女士及非独立董事毛献伟先生组成，其中独立董事戴新民先生为审计委员会召集人。2025 年 11 月 14日至报告期期末，公司第九届董事会审计委员会由独立董事曹崇延女士、张大林先生及董事毛献伟先生组成，其中曹崇延女士为审计委员会召集人。

二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期，审计委员会召开 10 次会议，专题研究讨论审计工作、资产重组、关联交易等事项，具体情况如下：

（一）2025 年 1 月 1 日召开了审计委员会会议，会议主要
内容为：与年审会计师就年审计划的初步沟通，就公司 2024 年年度审计工作进度及期限进行了沟通与磋商。

（二）2025 年 1 月 2 日召开了审计委员会会议，会议主要
内容为：1、听取公司总经理关于生产经营和重大事项进展情况的汇报。2、关于年审会计师进场前审阅公司编制的会计报表相关事项，并发表审阅意见。

（三）2025 年 1 月 10 日召开了审计委员会会议，会议主要
内容为：围绕 2025 年定向增发项目，认真审查了公司提交的《前次募集资金使用情况报告》，并发表审核意见。

（四）2025 年 2 月 20 日召开了审计委员会会议，会议主要
内容为：关于年审会计师出具初步审计意见后再次审阅会计报表的相关事项，并发表审阅意见。

（五）2025 年 3 月 3 日召开了审计委员会会议，会议主要
内容为：年审会计师向董事会审计委员会汇报年报审计的初步情况和管理意见。

（六）2025 年 3 月 17 日召开了审计委员会会议，会议主要
内容：审议《2024 年度财务审计报告》、《关于会计师事务所从事 2024 年年度审计工作的总结报告》、《关于 2025 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》等议案及提议续聘会计师事务所事项。

（七）2025 年 4 月 23 日召开了审计委员会会议，会议主要
内容：审查公司提交的《2025 年一季度财务报表》及《2025 年一季度报告》中的财务信息，并发表审核意见。

（八）2025 年 8 月 13 日召开了审计委员会会议，会议主要
内容：审查公司提交的《2025 年半年度财务报表》及《2025 年半年度报告》中的财务信息，并发表审核意见。

（九）2025 年 10 月 23 日召开了审计委员会会议，会议主
要内容：审查公司提交的《2025 年第三季度财务报表》《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，并发表核意见。

（十）2025 年 12 月 29 日召开了审计委员会会议，会议主
要内容：审查公司提交的《关于协议受让安徽皖维集团有限责任公司持有的安徽皖维可降解膜材料有限公司 70%股权的议案》，并发表核意见。

三、公司董事会审计委员会履职情况

（一）年审工作中的履职情况

报告期，公司审计委员会严格按照相关规定要求，积极履行职责，充分审查监督，认真听取公司管理层和财务总监关于公司本年度生产经营、规范运作、财务管理和投、融资活动等重大事项的进展情况的汇报。审计委员会在年度审计会计师进场前、进场后均保持积极沟通，与外部审计机构沟通关于年度审计的范围、审计计划，讨论公司报告期内的经营状况、内部控制体系的建设、行业发展状况等，并就审计中发现的问题以及需要披露的关键事项进行详细沟通。年审工作中积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通，就公司财务状况、经营成果、审计工作计划及完成情况等进行沟通，要求公司审计部密切关注外部审计的进展情况，并充分发挥好审计部的沟通协调作用，确保审计工作按规定顺利完成。

审计委员会认为公司财务报告严格按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

（二）监督及评估外部审计机构的工作情况

报告期内，审计委员会对公司年审会计师事务所的审计工……
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